„Lewe” faktury na meble na bagatela 12,9 mln złotych

Do zatrzymań doszło 3 czerwca w miejscowościach: Sucha Beskidzka, Wadowice, Nowy Targ i Maków Podhalański. Wśród zatrzymanych są przedsiębiorcy z branży meblarskiej oraz doradca restrukturyzacyjny.

Zatrzymania to efekt śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową, nośniki danych oraz gotówkę w różnych walutach. Wartość zabezpieczonych środków finansowych przekracza 1,3 mln złotych.

Jak wynika z ustaleń śledczych, doradca restrukturyzacyjny miał przyjąć korzyść majątkową w wysokości 500 tys. złotych w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy sądowego w toku przyspieszonego postępowania układowego. To jeden z głównych wątków dochodzenia.

Równolegle badane są mechanizmy wystawiania i używania fikcyjnych faktur VAT. Według śledczych przedsiębiorcy zajmujący się produkcją i sprzedażą mebli mogli wystawić faktury o łącznej wartości około 12,9 mln zł. Dodatkowo, dochodzenie obejmuje nieewidencjonowaną sprzedaż towarów o wartości ok. 10 mln złotych.

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. fałszowania dokumentów księgowych oraz przestępstw korupcyjnych. Doradca restrukturyzacyjny usłyszał zarzuty sprzedajności urzędniczej i nadużycia uprawnień.

Na wniosek prokuratury, Sąd Rejonowy w Krakowie zastosował wobec czterech osób tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki wolnościowe, w tym dozory policyjne, poręczenia majątkowe o łącznej wartości 250 tys. zł oraz zakazy kontaktowania się z wybranymi osobami.

To pierwsza tak szeroko zakrojona realizacja procesowa w ramach trwającego postępowania. Funkcjonariusze CBA przeprowadzili działania w 16 lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego. Według zapowiedzi śledczych, planowane są kolejne czynności i możliwe są dalsze zatrzymania.